證券代碼：002164 證券簡稱：東力傳動 公告編號：2008-004

    寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司

    第一屆董事會第十六次會議決議公告

    本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

    寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司第一屆董事會第十六次會議的書面通知于2008年3月15日以電子郵件及專人送達(dá)方式發(fā)出，會議于2008年3月26日上午在公司三樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。會議由董事長宋濟(jì)隆先生主持，經(jīng)充分討論，形成以下決議：

    一、審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金補(bǔ)充公司流動資金的議案》；

    為提高募集資金的使用效益，公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用金額不超過2000萬元，補(bǔ)充流動資金使用期限為六個月（2008年3月27日至2008年9月26日）。

    表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

    保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司出具了《繼續(xù)使用閑置募集資金補(bǔ)充公司流動資金的核查意見》；獨(dú)立董事和公司監(jiān)事會均對此項(xiàng)議案發(fā)表了意見。

    內(nèi)容詳見2008年3月27日的《證券時報(bào)》、《上海證券報(bào)》及公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金補(bǔ)充公司流動資金的公告》。

    二、審議通過《關(guān)于對子公司寧波東力機(jī)械制造有限公司增加投資的議案》；

    根據(jù)公司整體業(yè)務(wù)規(guī)劃和募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，公司對全資子公司寧波東力機(jī)械制造有限公司繼續(xù)增加投資5040萬元，用于“大功率重載齒輪箱項(xiàng)目”和“模塊化高精減速器項(xiàng)目”兩個募集資金項(xiàng)目實(shí)施。

    表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

    三、審議通過《關(guān)于聘任審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》；

    根據(jù)公司董事會審計(jì)委員會提名，聘任涂江紅女士為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。

    《審計(jì)部負(fù)責(zé)人簡歷》：涂江紅，女，1970年3月出生，碩士，高級會計(jì)師。1996年任寧波大學(xué)監(jiān)察審計(jì)處主任審計(jì)員，2001年起任寧波大學(xué)成人教育學(xué)院院辦主任，財(cái)務(wù)辦主任，2006年起任浙江金茂船業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2008年3月起在寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司審計(jì)部任職。

    表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

    四、審議通過《關(guān)于制訂的議案》；

    表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

    《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》全文詳見網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、審議通過《關(guān)于制訂的議案》；

    表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

    《審計(jì)委員會年報(bào)工作規(guī)則》全文詳見網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、審議通過《關(guān)于修訂的議案》。

    表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

    《內(nèi)部審計(jì)制度》全文詳見網(wǎng)站巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

    寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司董事會

    二00八年三月二十六日

    證券代碼：002164 證券簡稱：東力傳動 公告編號：2008-005

    寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司

    關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金補(bǔ)充公司流動資金的公告

    本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

    寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十六次會議于2008年3月26日召開，會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金補(bǔ)充公司流動資金的議案》，擬將不超過2000萬元的閑置募集資金補(bǔ)充公司流動資金，使用期限不超過六個月。

    一、基本情況

    公司募集資金凈額為22981.17萬元，根據(jù)公司于2007年9月24日召開的2007年第三次臨時股東大會決議，批準(zhǔn)公司使用閑置募集資金不超過8000萬元暫時補(bǔ)充公司流動資金，使用期限不超過六個月。截止2008年3月24日，公司已將8000萬元資金歸還并存入募集資金專用賬戶。

    根據(jù)募集資金項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃和公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，預(yù)計(jì)截至2008年9月26前，超過2000萬元募集資金暫時閑置。為提高募集資金的使用效益，根據(jù)《中小企業(yè)板募集資金管理細(xì)則（2007年修訂）》，董事會同意繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用金額不過2000萬元，補(bǔ)充流動資金使用期限為六個月（2008年3月27日至2008年9月26日）。

    二、獨(dú)立董事意見

    公司獨(dú)立董事發(fā)表意見：結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和募集資金使用計(jì)劃，公司繼續(xù)使用不超過2000萬元閑置募集資金用于補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過六個月，到期后將足額歸還，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在公司變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。此舉有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，符合全體股東的利益。因此，同意公司董事會關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金的意見。

    三、監(jiān)事會意見

    公司監(jiān)事會發(fā)表意見：當(dāng)前貸款利率不斷提高的情況下，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和公司募集資金使用計(jì)劃，在保證募集資金投資項(xiàng)目資金需求的前提下，公司繼續(xù)將不超過2000萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益。因此，同意董事會關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金的意見。

    四、保薦機(jī)構(gòu)意見

    公司保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司和保薦代表人孫劍峰、相文燕發(fā)表意見：公司擬使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用金額不超過2000萬元，使用期限不超過六個月。根據(jù)核查，認(rèn)為公司的這一行為符合《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》有關(guān)規(guī)定。具體意見如下：

    1、公司將部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金，可以降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，從而提高募集資金使用效率，符合公司和廣大投資者的利益。

    2、公司募集資金投資項(xiàng)目正在實(shí)施，按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，將2000萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

    3、閑置募集資金用于補(bǔ)充流動資金到期后，公司承諾將用自有資金或銀行借款資金歸還。

    4、本次擬暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金金額為2000萬元，未超過募集資金的10%，無需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

    基于以上意見，本保薦人對公司本次審議的擬使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)無異議。

    五、備查文件

    1、公司第一屆董事會第十六次會議決議；

    2、公司獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見；

    3、公司監(jiān)事會出具的專項(xiàng)意見；

    4、海通證券股份有限公司出具的核查意見。

    寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司董事會

    二00八年三月二十六日